Izzo-Wagner, Anna (Hrsg.)
Glaab, Sebastian (Hrsg.)
Otto, Till Christopher (Hrsg.)
Geldwäscherecht
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft_
Beschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Produktdetails
| ISBN/GTIN | 978-3-7910-6194-8 |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Seitenzahl | 284 S. |
| Einbandart | gebunden |
| Format | 17,3 x 1,8 x 23,6 cm |
| Gewicht | 0,604 kg |