Izzo-Wagner, Anna (Hrsg.) Glaab, Sebastian (Hrsg.) Otto, Till Christopher (Hrsg.)

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft_

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Beschreibung

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

  • Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
  • Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
  • Monitoring/Screening
  • Sorgfaltspflichten
  • Verdachtsmeldewesen
  • GeldtransferVO
  • Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 

Produktdetails

ISBN/GTIN 978-3-7910-6194-8
Erscheinungsjahr 2024
Seitenzahl 284 S.
Einbandart gebunden
Format 17,3 x 1,8 x 23,6 cm
Gewicht 0,604 kg

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