Izzo-Wagner, Anna (Hrsg.)
Glaab, Sebastian (Hrsg.)
Otto, Till Christopher (Hrsg.)
Geldwäscherecht
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft_

Beschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Produktdetails
ISBN/GTIN | 978-3-7910-6194-8 |
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Erscheinungsjahr | 2024 |
Seitenzahl | 284 S. |
Einbandart | gebunden |
Format | 17,3 x 1,8 x 23,6 cm |
Gewicht | 0,604 kg |