Böhm, Bernhard (Autor) Drobesch, Christa (Autor) Kaufman, Nicole (Autor) Kodada, Christoph (Autor) Romstorfer, Bernhard (Autor) Taurua, Elfriede (Autor) Droschl-Enzi, Annegret (Hrsg.)

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

Verfügbare Version:

1-3 Werktage

  29,00 €
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand

Beschreibung

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Produktdetails

ISBN/GTIN 978-3-7007-7804-2
Erscheinungsjahr 2021
Seitenzahl 160 S.
Einbandart kartoniert
Format 15,6 x 0,9 x 21,2 cm
Gewicht 0,219 kg

Produktsicherheit

Herstellername: LexisNexis Österreich
Herstelleradresse: Trabrennstr. 2a, 1020 - AT, Wien
E-Mail-Adresse: bestellung@lexisnexis.at
Wird geladen …